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106名“白富美”提供郵幣卡(ka)發財良機?實為溫(wen)柔陷(xian)阱(jing)
www.xtxcm.com        2020-05-30 10:12:31 星(xing)期四(si)   本文來源︰ 新華網

 

  106名“白富美”提供郵幣卡(ka)發財良機,引來全國各地700余名被害人上(shang)當(dang),涉(she)案金額高達(da)1.4億(yi)余元。近日,這起浙(zhe)江省紹(shao)興市檢察(cha)院提起公訴的(de)特大郵幣卡(ka)詐騙案在紹(shao)興市中級法院一審公開宣判。法院以詐騙罪判處主犯鐘某無期徒jiao)xing),剝奪政治權利終身,並(bing)處沒(mei)收(shou)個人全部財產,其余105名被告人分(fen)別被判處有期徒jiao)xing)十四(si)年至六個月不等(deng),各並(bing)處罰金。

  先是引誘“打新股(gu)”,後又(you)推薦郵幣卡(ka)

  2016年11月,一個昵稱為“Yamo檬”的(de)微信號通過手機號碼(ma)找到了被害人顧(gu)si)常(chang) 猿平jiao)“李檬”,做婚紗(sha)設計(ji)生(sheng)意(yi)。

  顧(gu)si)澈汀襖蠲省筆輩皇蓖  帕囊恍└餐 de)興趣愛(ai)好,很(hen)快熟絡起來。看起來“李檬”似乎條(tiao)件不錯,她的(de)朋(peng)友圈(quan)滿是名車(che)、名表和出國度假的(de)照zhang)  霉gu)si)持鸞?嘈牛 饈且晃弧鞍贅幻饋薄/p>

  一天(tian),“李檬”告訴顧(gu)si)匙約和 蹲首 瞬簧shao)錢。她說自己的(de)舅舅在郵幣卡(ka)交(jiao)易中心(xin)工(gong)作,有“內幕消息”,跟著她“打新股(gu)”,穩賺不賠,還讓顧(gu)si)臣恿慫wei)的(de)內幕人員“吳助理”的(de)微信。顧(gu)si)潮bian)在“吳助理”的(de)指(zhi)導(dao)下,向“李檬”幫(bang)忙開的(de)賬戶(hu)中匯入了42萬余元用來“打新股(gu)”,但並(bing)沒(mei)有成功。“吳助理”就推薦顧(gu)si)徹郝蚨妒諧chang)的(de)郵幣卡(ka)。

  可是顧(gu)si)巢瘓帽bian)發現,自己購買的(de)郵幣卡(ka)行xing)椴bing)沒(mei)有像“李檬”說的(de)那麼好,反倒連連虧損。“吳助理”還一直要求他不斷往賬戶(hu)里(li)加錢,表示暫時的(de)跌盤只是在“清理散戶(hu)”。

  直到2016年12月底,顧(gu)si)痴嘶hu)里(li)只剩下28萬余元,而這部分(fen)錢也因為平台停止運作而無法取出,他這才意(yi)識到自己受騙了。

  “割韭菜”套路頻頻上(shang)演,一輪輪騙取客戶(hu)資金

  從陌生(sheng)微信,到“知心(xin)閨蜜(mi)”,進而推薦投資……這般“套路”下中招的(de),遠(yuan)不止gou)四(si)騁蝗恕6只ling)一端(duan)的(de)“白富美”,竟是靠著賣(mai)票業dao) 錳岢傻de)郵幣卡(ka)業務(wu)員,他們都ji)親芫jing)理鐘某che)南率簟/p>

  2015年底,在北(bei)京工(gong)作的(de)鐘某來到由(you)姜某chang) 砟場(chang) 拍均(jun)另(ling)案處理)設立的(de)北(bei)京某投資公司(下稱“總公司”)擔任(ren)業務(wu)員。其間,因業dao)ㄓ判悖 幽場(chang)捌講角 啤保合仁薔jing)推薦成為總公司業務(wu)經(jing)理,後被派往分(fen)公司擔任(ren)總經(jing)理,管理17個部門超過100名業務(wu)員。

  在分(fen)公司,100多名郵幣卡(ka)業務(wu)員經(jing)過微信朋(peng)友圈(quan)包(bao)裝,成為一個個條(tiao)件優渥、溫(wen)柔大方的(de)“白富美”,“她們”吸(xi)引客戶(hu),不斷購買“一huan) 縊場(chang)薄芭┬笛?笳 鋇deng)26種(zhong)郵幣卡(ka)。隨後,各部門經(jing)理冒(mao)充“郵幣卡(ka)分(fen)析(xi)師”或其助理,誘zhang) 突hu)在指(zhi)定(ding)時間和價格進行投資。

  事實上(shang),大盤的(de)漲跌完全由(you)總公司一手掌(zhang)握。總公司最初為便(bian)于控制價格,將(jiang)郵幣卡(ka)價格由(you)低(di)位炒至高位,並(bing)據(ju)此散布“內幕消息”誘zhang) 突hu)投資。

  客戶(hu)上(shang)鉤後,鐘某che)熱吮bian)開始“割韭菜”。操盤手大量拋售手zhong)杏時銥ka)份(fen)額,導(dao)致價格連續跌停,待價格跌落(luo)至低(di)位時,又(you)重(zhong)新低(di)價購入,如此循環(huan)反復“高拋低(di)吸(xi)”,一輪輪騙取客戶(hu)資金。

  在不到半(ban)年的(de)時間里(li),鐘某che)熱訟群(qun)笥掌(zhang)  韉氐de)700余名被害人進行郵幣卡(ka)投資,涉(she)案金額共計(ji)1.4億(yi)余元。後多名被害人報案,2017年8月起,鐘某che)09人先qun)蟊還 an)機關(guan)抓獲。

  50萬字審查報告指(zhi)控百余被告人獲刑(xing)

  據(ju)介紹(shao),郵幣卡(ka)交(jiao)易開始于2013年底,通過現貨(huo)交(jiao)易平台,郵票、錢幣、紀(ji)念(nian)章等(deng)實物收(shou)藏品就像股(gu)票一樣(yang)在網上(shang)進行發行和交(jiao)易。郵幣卡(ka)交(jiao)易不需要經(jing)過國家證券監管機構(gou)的(de)審核(he),而由(you)各省金融辦負責審批(pi),因此相關(guan)交(jiao)易一直處于市場(chang)監管盲區,頻頻出現幕後操縱、暴漲暴跌等(deng)亂象,不少(shao)還gu)婕靶xing)事犯罪。

  為辦好mao)訃 詬冒(mao)剛觳榻錐危 shao)興市檢察(cha)院提前介入偵查,參與(yu)案件會商,指(zhi)引偵查方向,同步引導(dao)取證固證。2018年9月,該mao)敢yi)送紹(shao)興市檢察(cha)院審查起訴後,承辦檢察(cha)官(guan)依(yi)法調取了該公司多達(da)25G的(de)後台交(jiao)易數據(ju),經(jing)反復核(he)對校(xiao)驗、層層篩選,剔除了其中購買非涉(she)案郵幣卡(ka)、開通賬戶(hu)後未操作等(deng)交(jiao)易者(zhe)信息,最終確定(ding)本案被害人名單(dan),準確計(ji)算(suan)出每名被告人的(de)詐騙數額。

  此外,檢察(cha)官(guan)還指(zhi)導(dao)公安(an)機關(guan)通過技ji)shu)手段固定(ding)相關(guan)證據(ju),保證證據(ju)的(de)客觀(guan)真實性,在法庭審理階段,被告人聘請(qing)的(de)辯護人對證據(ju)無異議(yi)。

  同時,承辦檢察(cha)官(guan)歷時一個月完成了對全部109名被告人的(de)訊問(wen),本著寬嚴相濟(ji)的(de)刑(xing)事政策對被告人分(fen)層處理,對其中3名犯罪情(qing)節(jie)較輕、主觀(guan)惡性小的(de)被告人作相對不起訴處理。其間,還將(jiang)案件退回補充偵查,最終形成約50萬字800頁(ye)的(de)審查報告,為庭審做好了充分(fen)準備。

  庭審中xiao) 觳cha)機關(guan)圍繞(rao)爭議(yi)焦點(dian)進行舉證質(zhi)證,圍繞(rao)案件事實dao)跋喙guan)證據(ju)進行辯論,充分(fen)發表了公訴意(yi)見,從法理、情(qing)理各方面闡述了各被告人的(de)犯罪事實、社會危害和應當(dang)承擔的(de)刑(xing)事責任(ren)。

  檢察(cha)機關(guan)指(zhi)控,被告人鐘某che)熱艘苑欠ㄕ加形 康de),采用虛構(gou)事實或隱瞞真相的(de)手段騙取他人財物,依(yi)法應當(dang)以詐騙罪追究其刑(xing)事責任(ren)。紹(shao)興市中級法院經(jing)審理後采納了檢察(cha)機關(guan)公訴意(yi)見,依(yi)法作出如上(shang)判決。

 

 

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